Destinado a: ENTIDADES FINANCIERAS/ CASA DE CAMBIO/ JUEGOS DE AZAR/ REGISTROS DE COMERCIO, PROPIEDAD INMUEBLE Y AUTOMOTOR/ CONTADORES/ ESCRIBANOS/ CLUBES DE FUTBOL/ SOCIEDADES DE BOLSA/ SEGUROS/COOPERATIVAS Y MUTUALES /OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO/ TRANSPORTE DE CAUDALES/ FUNDACIONES/ INMOBILIARIAS/ CONCESIONARIAS AUTOMOTOR, ETC./ PARTIDOS POLITICOS.
Servicios:
- Diseño e implementación de la Política de Prevención de LA/FT.
- Evaluaciones del Sistema de Prevención ALA/CFT
- Medición del riesgo institucional y de los clientes
- Diseño de la Política de identificación de Clientes, legajos, perfiles.
- Diseño de los Manuales de Prevención de LA/FT acordes con la actividad desarrollada.
- Actualización de los Manuales de Prevención de LA/FT.
- Desarrollo e implementación de procedimientos de control y prevención
- Fijación de las metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permita detectar operaciones inusuales y sospechosas, así como también el procedimiento para el reporte de las mismas.
- Capacitaciones periódicas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización continuos ALA/CFT para los funcionarios y empleados del Sujeto Obligado, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.
- Implementación del registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas por el sujeto obligado.
- Atención de supervisiones del organismo de contralor.
- Asesoramiento permanente ALA/CFT.
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