Consultoría

De acuerdo a nuestra vasta experiencia a nivel nacional como internacional ofrecemos los siguientes servicios destinados a la Prevención de la LA/FT, Compliance, Consultoría Tributaria, Defensa de la Competencia e Investigación de Mercado (Nacional e Internacional).

PREVENCION DE LA/FT: SUJETOS OBLIGADOS

De acuerdo a nuestra vasta experiencia a nivel nacional como internacional ofrecemos los siguientes servicios a fin de que el sujeto obligado pueda cumplir con las normas de prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

PREVENCION DE LA/FT: GOBIERNO

Destinado a: ESTADOS.
Nuestra reciente y exitosa experiencia en organismos de contralor como la representación del Estado ante los organismos internacionales nos permite ofrecer los siguientes servicios:

COMPLIANCE

Destinado a: EMPRESAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, MUTUALES, COOPERATIVAS, OBRAS SOCIALES, CONSTRUCTORAS. ETC.
Implementación de procedimientos que aseguren el cumplimento de las leyes y las regulaciones sectoriales externas como las políticas de las organización y las reglamentaciones de ética y conductas.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA

Destinado a: CONTRIBUYENTES/ AGENTES DE RETENCION/ EXENTOS
Defensa del contribuyente en sede administrativa, jurisdiccional o judicial

Consultores

Federico De Negri

Federico De Negri

denegrifederico@yahoo.com.ar

. Miembro del Comité Editorial de la Revista IEFE

. Contador Público (UNLP)
. Diplomado en Gestión Pública Provincial con Orientación en Gobierno
. Asesor en materia Contable, Laboral e Impositiva en el ámbito público y privado
. Consultor en Prevención del Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
. Instructor/Profesor. Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)
. Perito de Oficio fueros Laboral, Civil y Comercial. Departamento Judicial La Plata, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
. Ex Secretario General Ejecutivo de la Unidad de Información Financiera (UIF)
. Ex Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF)
. Ex Punto de Contacto de la República Argentina en la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (R.R.A.G.).