Consultoría

De acuerdo a nuestra vasta experiencia a nivel nacional como internacional ofrecemos los siguientes servicios destinados a la Prevención de la LA/FT, Compliance, Consultoría Tributaria, Defensa de la Competencia e Investigación de Mercado (Nacional e Internacional).

PREVENCION DE LA/FT: SUJETOS OBLIGADOS

De acuerdo a nuestra vasta experiencia a nivel nacional como internacional ofrecemos los siguientes servicios a fin de que el sujeto obligado pueda cumplir con las normas de prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

PREVENCION DE LA/FT: GOBIERNO

Destinado a: ESTADOS.
Nuestra reciente y exitosa experiencia en organismos de contralor como la representación del Estado ante los organismos internacionales nos permite ofrecer los siguientes servicios:

COMPLIANCE

Destinado a: EMPRESAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, MUTUALES, COOPERATIVAS, OBRAS SOCIALES, CONSTRUCTORAS. ETC.
Implementación de procedimientos que aseguren el cumplimento de las leyes y las regulaciones sectoriales externas como las políticas de las organización y las reglamentaciones de ética y conductas.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA

Destinado a: CONTRIBUYENTES/ AGENTES DE RETENCION/ EXENTOS
Defensa del contribuyente en sede administrativa, jurisdiccional o judicial