PREVENCION DE LA/FT: SUJETOS OBLIGADOS

Destinado a: ENTIDADES FINANCIERAS/ CASA DE CAMBIO/ JUEGOS DE AZAR/ REGISTROS DE COMERCIO, PROPIEDAD INMUEBLE Y AUTOMOTOR/ CONTADORES/ ESCRIBANOS/ CLUBES DE FUTBOL/ SOCIEDADES DE BOLSA/ SEGUROS/COOPERATIVAS Y MUTUALES /OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO/ TRANSPORTE DE...

PREVENCION DE LA/FT: GOBIERNO

Destinado a: ESTADOS. Nuestra reciente y exitosa experiencia en organismos de contralor como la representación del Estado ante los organismos internacionales nos permite ofrecer los siguientes servicios: Diseño de la estrategia nacional de Riesgo (R1) Implementación...

COMPLIANCE

Destinado a: EMPRESAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, MUTUALES, COOPERATIVAS, OBRAS SOCIALES, CONSTRUCTORAS. ETC. Implementación de procedimientos que aseguren el cumplimento de las leyes y las regulaciones sectoriales externas como las políticas de las organización y las...

CONSULTORÍA TRIBUTARIA

Destinado a: CONTRIBUYENTES/ AGENTES DE RETENCION/ EXENTOS Defensa del contribuyente en sede administrativa, jurisdiccional o judicial: procedimiento determinativo de oficio, procedimiento sumarial (multas, resistencia pasiva, clausuras). Tramite de exenciones en las...

DEFENSA DE LA COMPETENCIA- ADQUISICIONES Y FUSIONES

Dirigido a: CUALQUIER EMPRESA QUE VEA RESTRINGIDO SU MERCADO O COMPETENCIA POR NO PODER COMPETIR CON GRANDES OPERADORES. Adquisiciones y fusiones: empresas que han sido independientes se fusionan y tiene unidad de decisión y dirección o, celebran acuerdos que tengan...

INVESTIGACION DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Investigamos los diferentes mercados a nivel nacional e internacional, presentando las principales características, su estructura y coyuntura económica. De la demanda: su tendencia, el perfil del consumidor, hábitos y preferencias, la percepción que se tiene del...