Consultoría

De acuerdo a nuestra vasta experiencia a nivel nacional como internacional ofrecemos los siguientes servicios destinados a la Prevención de la LA/FT, Compliance, Consultoría Tributaria, Defensa de la Competencia e Investigación de Mercado (Nacional e...

PREVENCION DE LA/FT: SUJETOS OBLIGADOS

Destinado a: ENTIDADES FINANCIERAS/ CASA DE CAMBIO/ JUEGOS DE AZAR/ REGISTROS DE COMERCIO, PROPIEDAD INMUEBLE Y AUTOMOTOR/ CONTADORES/ ESCRIBANOS/ CLUBES DE FUTBOL/ SOCIEDADES DE BOLSA/ SEGUROS/COOPERATIVAS Y MUTUALES /OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO/ TRANSPORTE DE...

PREVENCION DE LA/FT: GOBIERNO

Destinado a: ESTADOS. Nuestra reciente y exitosa experiencia en organismos de contralor como la representación del Estado ante los organismos internacionales nos permite ofrecer los siguientes servicios: Diseño de la estrategia nacional de Riesgo (R1) Implementación...

COMPLIANCE

Destinado a: EMPRESAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, MUTUALES, COOPERATIVAS, OBRAS SOCIALES, CONSTRUCTORAS. ETC. Implementación de procedimientos que aseguren el cumplimento de las leyes y las regulaciones sectoriales externas como las políticas de las organización y las...